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眼色,让其报警。5分钟后,当地警察赶到现场,平息了危险的一幕。 经了解,该陌生男子是菜哥妻子所工作酒店的厨师。 女侦探:婚外情泛滥 女人需要勇敢 对于婚姻咨询与调查方面,一位工作4年的女侦探认为,现在的婚外情泛滥,主要是出轨者有侥幸心理,而在“劝和不劝离”的观念影响下,一再包容对方的出轨行为。时间久了,女人容易患抑郁症,发现情况就要沟通,要勇敢面对,指出对方的错误。“小病就要预防,等到病入膏肓就晚了。” 该女侦探说,她一般不出手,出手都是钓大鱼。有一次,海口某炼油公司发生事故,热油烫伤了工人,老板扔下工人不管逃跑了。随后,公司员工找到调查公司。该女侦探被安排参与行动,当晚用手机与该公司老板聊天,约好在南沙路某咖啡馆见面。当时该公司人员和调查员早已埋伏好,等该老板一出现,就逮个正着。顺利帮工人们将跑路老板扭送到了派出所。对于调查与沟通的细节,该女侦探说那是女人特有的魅力。 女侦探说,每逢有新人加入调查队伍时,就是最搞笑也是最危险的时刻,所以调查员一般都比较固定,流动性不大。她说,“曾有一个自称到越南当过兵,从小是孤儿四处流浪的男子加入调查队伍。本以为其心理素质都很好,没想到却尽出丑。第一次行动是晚上到KTV楼下跟踪一个女人,让他去看是否有男人与其上同一辆车,结果人家都没有上车,他就跑回来说‘那女人从KTV出来了’,再让其去看有没有上车,死活不肯去,说刚才已经被发现。”遇到这样的新人,调查员往往哭笑不得,闲暇之余当作笑料。 (南海网-南国都市报 王洪旭) 资料图 在短短两年时间里,通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元,非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。这起案件如何侦破,又暴露出哪些监管漏洞?记者就此采访了海南“1-29”地下钱庄案的办案人员和经济犯罪侦查学专家。 “这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元,分别转至4473个个人、公司账户,非法获利3200多万元。”海南警方办案人员在接受记者采访时,这样描述“1·29”地下钱庄案的影响范围和非法获利情况。 操纵空壳公司,动辄上千万元资金在地下钱庄“自由”流转 刘越,42岁,广东普宁人,小学文化水平,曾多年在深圳从事地下钱庄非法交易。2008年8月,刘越等人将“业务”转至海南。 他们以深圳一家投资公司做掩护,使用购买的20张身份证,先后在三亚、海口注册了20家工具公司,并在海南某商业银行开立公司账户、开通网银。 “这些公司都由代办公司到工商部门注册,注册资金均为100万元。经查证,公司法人资料全部为伪造。”办案人员介绍。 这20家无员工、无办公场所、无经营的空壳公司,就成了刘越等人的敛财工具。他们在深圳的投资公司接到“业务”后,将“客户”对公账户中的资金转入海南事先注册好的工具公司对公账户中,再通过网银将海南对公账户资金转入工具账户,最后转入“客户”指定的账户中。 一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金,就这样在地下钱庄“自由”流转。 在转钱过程中,该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式,收取交易额0.4%。—3.5%。的手续费,从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管,隐匿资金走向等非法目的。 近10万条数据中锁定20个公司账户,警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月,警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后,立案侦查。经初步调查,发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、交易频繁、近一个月交易总量大等特点,海南省公安厅经济犯罪侦查总队的办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户,并对可疑账户逐一跟踪追查,最终锁定了20个公司账户。 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址,但往往是历经千辛万苦找到IP地址后,犯罪分子却早已转移。 “在20个工具公司银行账户中,有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现,身份证上的人口信息与曹斌本人吻合,但照片却不是他的。曹斌说自己在深圳打工时曾丢失过身份证,这让好不容易找到的线索又断了。”办案人员告诉记者。 通过进一步侦查,一个自称“张总”的人进入了警方的视线。 “这位‘张总’就是主犯刘越,侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人,查清了他们的真实身份。”自此,犯罪嫌疑人刘越及两名同伙被警方锁定。 警方发现,其中一名犯罪嫌疑人谢冬伟和假身份证上的“曹斌”照片极为相似。原来,由于银行规定必须本人凭身份证到柜台开通网银、领取U盾,犯罪嫌疑人就“偷梁换柱”,用曹斌的户口信息和谢冬伟的照片伪造了一张新身份证,到银行开通网银。 这样,一条长长的利益链条被公安机关揪了出来。 点多面广、资金性质复杂,地下钱庄案隐蔽性强、取证难度大 “点多面广、资金性质复杂是这起案件的一大特点。上游和下游资金账户达几千个。这些账户的资金性质难以确定,其中有些可能是灰色资金或违法所得。”办案人员说。 记者在采访过程中了解到,目前海南涉嫌地下钱庄交易的远不止这20家空壳公司账户。 在海南省公安厅经侦总队,记者看到一份长达数十页的“1·29”案件办案总结,其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为,有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示,地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案周期长、办案成本高等特点。地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为,严重扰乱金融秩序,危害国家金融安全和经济安全。 经营地下钱庄危害大但量刑轻,专家建议单独入罪 “代办公司代理注册20家工具公司时,出具了虚假的证明材料,涉嫌虚假注册,应承担法律责任。”办案人员认为,工商管理部门应对代办公司加强管理,整治代办公司和代理市场的经营秩序。 中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民说:“从这起案件可以看到,工商年检制度、税务年审制度形同虚设。如果工商部门认真核查,冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功,而只要税务部门履职到位,这种空壳公司也很难作为洗钱工具被犯罪分子操纵。” 陈祥民还指出,该案当中,身份证丢失一年多还能在银行正常使用,凸显了身份证管理方面的漏洞,应完善这方面的管理制度。 “在现阶段可以先建立起通报制度,对已挂失或失效的身份证件,公安机关应及时通报给金融机构、工商、民航、铁路等部门,而后逐步实现公民身份证信息联网管理。”陈祥民说。 有专业人士认为,银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面,不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 据办案人员介绍,非法从事支付结算型的地下钱庄获利丰厚,而刑法规定的起刑点较低,以非法经营罪入罪,量刑不会很重。犯罪成本低,不利于打击犯罪和遏制此类案件。 对此,专家建议,完善我国的相关法律,对非法经营地下钱庄的行为实行单独入罪,设置相应的法条,明确相应的罪责,提高对地下钱庄的整体处罚力度。 (人民网-人民日报 黄晓慧) 当事人严女士左眼部受伤严重(南海网记者陈望摄) 南海网海口2月27日消息(南海网见习记者吴湟帅)2月26日,市民严先生向南海网记者反映,24日凌晨3时许,他姐姐严女士骑电动车途经丘海大道时,被一辆从后面疾驰而过的车辆撞晕,肇事司机逃逸。目前,警方已介入调查。 26日上午,在海南省人民医院内,南海网记者见到了躺在病床上的严女士,她不仅脸色苍白,而且左眼部受伤严重,脚部还有多处擦伤。 “当时我骑车的速度并不快。”伤者严女士告诉记者,她住在东湖附近,平时靠在秀英海波市场卖菜贴补家用。严女士回忆到,24日凌晨2时30分左右,她同往常一样,骑电动车从东湖到秀英海波市场进菜,当她骑行到海秀桥拐入丘海大道入口时,突然身后一道强光照来,随后她就失去知觉晕了过去。严女士腿部满是伤痕。(南海网记者陈望摄) “当我恢复知觉醒来时,120急救车以及民警都已来到现场。”她表示,在民警通知了家人后,自己随即被送往医院。同时她也无奈说到,由于事发突然,她连肇事车辆是何型号,车牌号等相关特征都没看到。 “24日凌晨4时接到警方电话赶到现场时,看到满身伤痕的姐姐,并从现场警方口中得知该肇事司机已逃逸,我真的十分气愤!这种行为太恶劣了!”在病床一旁的严先生称,经医院诊断,严女士左锁骨韧带断裂,左眼部泪小管断离,身上多处部位擦伤,目前治疗费用已经花了近2万元,大部分都是从亲戚朋友处借来的,估计还需要一笔不小的住院调养费用。 “姐姐家里本来经济条件就不好,出了这事更是雪上加霜。目前家里已实在凑不出钱来承担后续的治疗费用了。”严先生表示,目前警方已介入调查,经查看事发时该路段的监控录像,也掌握了一定的线索。不过他同姐姐还是希望肇事司机能够站出来自首,主动承担责任。 (吴湟帅) 南海网北京2月27日消息(南海网记者史莎)2月26日下午,“第二届福山咖啡杯首都各界桥牌邀请赛”暨澄迈福山咖啡指定为“2012-2014年全国桥牌比赛唯一指定咖啡饮品”授牌仪式在北京人民大会堂举行。这是福山咖啡第二次成为全国桥牌比赛唯一指定咖啡饮品。 澄迈县福山镇是海南最早种植咖啡的地方,福山咖啡1986年取得注册地名商标,1995年取得注册服务商标,2010年1月,国家质检总局发布公告,批准海南福山咖啡为国家地理标志保护产品。 据了解,目前福山咖啡种植面积1.6万亩,年产量约2000吨。在澄迈县工商局注册的经营咖啡种植和销售的个体户达到14户,企业有8家。在福山较具规模的产销一体的咖啡企业主要有福山咖啡、侯臣咖啡、森谷咖啡、敦隆山咖啡等。 2010年,福山咖啡就被指定为“中国桥牌协会全国比赛唯一指定咖啡饮品”,成为继澄迈福橙之后,第二个进入人民大会堂的农产品。 (史莎) 从碧生源广告投入不难看出,广告费用一直是占据碧生源销售额的比例在30%左右。根据碧生源的年度报表,2007年,碧生源广告支出是4910万元,占年度销售总额的30.1%;2008年,碧生源广告费支出是11820万元,占总销售额的33%;到了2009年,碧生源的广告费支出是19670万元,占总销售额的28.4%;在2010年前6个月,碧生源的广告费支出是11710万元,占总营业额的31.8%。而据媒体报道,碧生源在大篇幅的广告中,违规次数多达23次。并且,据国家食药监局的网站信息显示,碧生源常润茶的功能仅仅为改善便秘。碧生源在广告中宣称的,“该产品能快速解决便秘、口臭、青春痘、色斑、皱纹增多”等多种问题显然是夸大了其保健功效和功能。但是,从碧生源发布的公告中则对其广告问题表示没有违规,“碧生源当前的广告不存在违规行为。2009年上市之前,我司广告发生过违规,已在上市招股说明书中披露。上市后,我司播放的所有广告均有对应的广告批文(详情可从北京市药品监督管理局网站查询),并且广告内容与批文一致,均在有效期内,无任何违规行为”。“碧生源此次广告违规如果属实,必将影响其销售”,业内人士表示。有分析师则表示,碧生源仍旧是因其虚假宣传,夸大产品效用而引发的争议,而实际上,这一现象对于保健品行业来说却是司空见惯的事,既有企业主观夸大产品牟利的原因,也有市场竞争激烈,迎合消费者趋从心理的客观因素,因而相关部门有必要加大的监管力度,转变为监管和处罚结合,形成有效震慑力度,同时加大对违规行为的惩治力度,提高其违规成本,另外,提高消费者的识别能力,加大对相关产品的知识普及,鼓励消费者理性消费。(千龙网) 福山咖啡走进人民大会堂,制作现场香气四溢。南海网记者史莎摄 南海网北京2月27日消息(南海网记者史莎)“好香啊,是咖啡吧。”在2月26日的北京人民大会堂二楼,每一个刚走出电梯门的人都不由自主地发出愉悦的声音。这些浓郁的咖啡香飘自几十米外的一个咖啡制作台,而咖啡的身份正是海南澄迈福山咖啡。 福山咖啡飘香人民大会堂,让更多的人关注这个拥有30年发展史的海南岛咖啡品牌。 据考证资料,咖啡的黄金种植地带为南北回归线之间,而福山咖啡的种植地处在北纬19度,正好在这一地带,与蓝山咖啡地处同一纬度。而富硒土壤的培育又让福山咖啡有了更加与众不同的特色。 海南福山咖啡发展股份有限公司总经理徐世炳来自当地的咖啡世家,对于福山咖啡的发展愿景,他和父亲徐秀义一脉相承:那就是坚守住福山咖啡的品牌和品质。“国内有很多咖啡品牌,但多是以来料加工、贴牌生产为主,这与福山咖啡从种植到销售一体化的模式不同,福山是我们自己的。”徐世炳说。 从世 澳门巴黎人940.com官网
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他们以深圳一家投资公司做掩护,使用购买的20张身份证,先后在三亚、海口注册了20家工具公司,并在海南某商业银行开立公司账户、开通网银。 “这些公司都由代办公司到工商部门注册,注册资金均为100万元。经查证,公司法人资料全部为伪造。”办案人员介绍。 这20家无员工、无办公场所、无经营的空壳公司,就成了刘越等人的敛财工具。他们在深圳的投资公司接到“业务”后,将“客户”对公账户中的资金转入海南事先注册好的工具公司对公账户中,再通过网银将海南对公账户资金转入工具账户,最后转入“客户”指定的账户中。 一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金,就这样在地下钱庄“自由”流转。 在转钱过程中,该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式,收取交易额0.4%。—3.5%。的手续费,从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管,隐匿资金走向等非法目的。 近10万条数据中锁定20个公司账户,警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月,警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后,立案侦查。经初步调查,发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、交易频繁、近一个月交易总量大等特点,海南省公安厅经济犯罪侦查总队的办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户,并对可疑账户逐一跟踪追查,最终锁定了20个公司账户。 办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址,但往往是历经千辛万苦找到IP地址后,犯罪分子却早已转移。 “在20个工具公司银行账户中,有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现,身份证上的人口信息与曹斌本人吻合,但照片却不是他的。曹斌说自己在深圳打工时曾丢失过身份证,这让好不容易找到的线索又断了。”办案人员告诉记者。 通过进一步侦查,一个自称“张总”的人进入了警方的视线。 “这位‘张总’就是主犯刘越,侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人,查清了他们的真实身份。”自此,犯罪嫌疑人刘越及两名同伙被警方锁定。 警方发现,其中一名犯罪嫌疑人谢冬伟和假身份证上的“曹斌”照片极为相似。原来,由于银行规定必须本人凭身份证到柜台开通网银、领取U盾,犯罪嫌疑人就“偷梁换柱”,用曹斌的户口信息和谢冬伟的照片伪造了一张新身份证,到银行开通网银。 这样,一条长长的利益链条被公安机关揪了出来。 点多面广、资金性质复杂,地下钱庄案隐蔽性强、取证难度大 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